O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) iniciou nesta quinta-feira, 1º de outubro, em Belo Horizonte, a capacitação intitulada “Investigação Financeira: Aspectos Práticos”. O curso reúne membros, servidores e policiais civis e militares cedidos à instituição para discutir métodos e ferramentas voltadas à identificação de ativos e análise patrimonial.
O evento, realizado na Sala de Aula Professor Waldemar Antônio de Arimatéia, tem como objetivo aprimorar as habilidades dos participantes na aplicação de técnicas de investigação financeira e patrimonial, incluindo a identificação de movimentações financeiras suspeitas e o uso de bases de dados.
Na manhã de hoje, a programação contou com uma palestra sobre metodologias de investigação financeira, ministrada por Matheus Henrique Mendes Barbosa, assessor jurídico da Coordenadoria Estadual de Rastreamento de Ativos e Combate à Lavagem de Dinheiro (Cora-LD).
À tarde, o delegado Jonas Tomazi, da Polícia Civil de Minas Gerais, conduziu uma exposição sobre identificação de vínculos e investigação por meio de fontes abertas.
A capacitação continua nesta sexta-feira, 2 de outubro, com uma palestra sobre perspectivas práticas de análise financeira, apresentada pelo promotor de Justiça Augusto Carlos Rocha de Lima, do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. O promotor Rodrigo Augusto Fragas de Almeida, coordenador da Cora-LD do MPMG, abordará os aspectos jurídicos e operacionais da investigação financeira e patrimonial no período da tarde.
